«Дропперство» - новое явление в
современной криминальной деятельности организованных преступных группировок,
сферой деятельности которых является с реализация наркотических средств,
психотропных веществ, а также отработкой мошеннических схем по изъятию крупных
сумм денежных средств с использованием современных технологий.
Зачастую в преступную схему специально
вовлекают лиц из социально уязвимых и незащищенных категорий граждан, в том
числе пожилого возраста, а также несовершеннолетних, достигших возраста с
которого возможно оформить на себя банковскую карту (14 лет).
В большинстве случаев схема вовлечения в
преступную деятельность выглядит, следующим образом: «дроппер» передает
реквизиты имеющейся банковской карты преступникам (либо по просьбе или
требованию оформляет на себя банковскую карту), на данную карту осуществляется
перевод денег, полученных преступным путем, связанным с незаконным оборотом
наркотиков, либо мошеннических действий с целью завладения денежными средствами
введенных в заблуждение лиц. Эти денежные суммы «дроппер» впоследствии
обналичивает, либо сразу переводит на другой счет, получая определенный
процент.
Цель этих действий: увести по цепочке
переводов деньги, полученные преступным путем, тем самым затруднив выявление
организаторов незаконных операций с наркотиками и мошеннических действий. Чаще
всего заинтересованные лица, в основном из числа молодежи и подростков, находят
«заказ» на осуществление преступных действий («дропперство») в закрытых группах
мессенджера «Телеграмм», где в общий чат приходит сообщение о необходимости
«вывести» определенную сумму за установленный процент на указанный счет или
карту. И «дропперы» принимают «заказ», осуществляя определенные действия,
зачастую наивно считая, что их действия не являются преступлением. Вместе с тем,
такие действия в уголовном праве охватываются термином – «соучастие».